РИГА, 11 апр — Sputnik. Кабинет министров поддержал разработанные Минфином поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма, сообщает Mixnews.lv.
Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.
Новая статья в законе устанавливает запрет кредитным, платежным учреждениям и компаниям по управлению вложениями сотрудничать с компаниями-пустышками, соответствующими определенным требованиям.
Такие изменения в банковской системе Латвии были одобрены на заседании Совета по развитию финансового сектора в марте этого года.
По словам министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы, решение о полном запрете на обслуживание компаний-пустышек, которые чаще всего зарегистрированы в офшорных юрисдикциях и не могут объяснить ни цель ведения бизнеса, ни цель банковских перечислений, вызвано желанием Латвии сделать финансовый сектор более устойчивым и прогнозируемым.
Министр подчеркнула, что если такие shell-компании начнут хитрить и перемещаться в латвийских банках в другие категории клиентов, чтобы избежать запрета на обслуживание, то будут введены прочие экономические механизмы для ограничения их деятельности.