РИГА, 28 мар — Sputnik. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию эстонского банка Versobank AS в связи с нарушениями, связанными с отмыванием денег, сообщает Reuters.
Отзыв лицензии у эстонского банка произошел в то время, когда лидеры стран Балтии готовятся к саммиту с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, на котором должны будут продемонстрировать свою готовность к борьбе с отмыванием денег.
ЕЦБ отозвал лицензию Versobank по просьбе Финансовой инспекции Эстонии, которая заявила, что дело против банка — это "изолированный случай", который не затронет другие банки страны.
"Отзыв лицензии Versobank — ясная демонстрация того, что Эстония не потерпит нарушений законодательства об отмывании денег и борьбе с терроризмом", — заявил глава фининспекции Кильвар Кесслер.
"Мы ждали чего-то, но не ожидали получить такую пулю", — сказал Майдла.
Центробанк Эстонии сообщил, что из 5 тысяч 600 клиентов Versobank 3 тысячи 600 являются нерезидентами. Общая сумма вкладов в банк составляет 253 миллиона евро, или 1,5% всех банковских депозитов Эстонии.
В понедельник представителю ЕЦБ Даниэль Нуи пришлось отвечать на вопросы о предполагаемом отмывании денег в ABLV и мальтийском Pilatus Bank. В обоих случаях претензии к банкам высказали власти США. Нуи призвала изменить законодательство ЕС для борьбы с этой проблемой, которую назвала "постыдной".
Справка
Летом 2016 года Госполиция Латвии провела обыск в рижском представительстве Versobank. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного процесса, который начат по подозрению в легализации полученных преступным путем средств и запрещенной предпринимательской деятельности.
В сентябре 2016 года Versobank было запрещено привлекать новых клиентов на территории Латвии, а также поручено прекратить договорные отношения с уже имеющимися клиентами. Такое решение Комиссия рынка финансов и капитала приняла в связи с тем, что Versobank длительное время нарушал закон о кредитных учреждениях.
В марет 2017 года газета Guardian сообщила о преступной схеме отмывания денег "Всемирная прачечная", в которой участвовали, в том числе, и эстонские банки. По сведениям издания, через Versobank прошло около 205 миллионов долларов.