Двадцать пять стран будут искать доказательства вины банка ABLV

© Sputnik / Sergey MelkonovБанк ABLV
Банк ABLV - Sputnik Латвия
Получены ли доказательства высказанных FinCEN подозрений в том, что ABLV Bank участвовал в схемах отмывания денег для помощи ядерной программе Северной Кореи, пока неизвестно

РИГА, 4 сен — Sputnik. Для анализа возможного участия ABLV Bank в схемах по отмыванию денег создана группа из 25 стран, пишет Jauns.lv.

Как сообщила руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня, проверка списка кредиторов ABLV Bank идет очень успешно.

"Мы получили все исторические данные и работаем, чтобы, пока не начались реальные выплаты денег, оценить связь имеющихся клиентов с историческими клиентами, историческими сделками, а также проактивно работаем над тем, чтобы уже сейчас задержать денежные суммы, если видим, что их происхождение нелегально. Дополнительно мы очень внимательно оцениваем причастность работников банков или связанных лиц к противоправным действиям", — сказала Знотиня.

Она сообщила, что Служба финансовой разведки ранее констатировала в ABLV Bank оборот нелегальных денег.

Логотип банка ABLV - Sputnik Латвия
Латвия заморозила 90 миллионов ABLV, ликвидаторы "грязных" денег так и не нашли

"Мы об этих замороженных денежных ресурсах сообщаем полиции. Полиция решает, нужно ли начинать уголовный процесс и арестовывать деньги. Если полиция не видит оснований для уголовного процесса, деньги освобождаются. В основном наши решения признаются правильными и деньги арестовываются. Далее ведется расследование, и на определенной стадии процесса решается, подлежат ли деньги конфискации", - рассказала Знотиня.

На вопрос, получены ли доказательства высказанных FinCEN подозрений в том, что ABLV Bank участвовал в схемах отмывания денег для помощи ядерной программе Северной Кореи, Знотиня ответить не смогла.

"Единственное, что сейчас могу сказать, что Служба финансовой разведки всегда считала эти подозрения очень серьезными. В результате проверки мы констатировали, что нам нужен более серьезный механизм для анализа этих процессов. Поэтому мы созвали представителей 25 стран, чтобы создать международную рабочую группу, — сказала она. — ABLV Bank получал или отправлял средства в очень многие юрисдикции. Чтобы мы поняли, в каком объеме мы можем говорить о возможных нелегальных действиях, нам нужны и международные инструменты".

Знотиня добавила, что работа очень объемная и выводы могут появиться через пару лет.

Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文(简体)Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文(繁体)Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский