16:32 21 Ноября 2018
Прямой эфир
  • USD1.1421
  • RUB75.0039
Центральный европейский банк

Bloomberg: готовы ли страны еврозоны вместе бороться с отмыванием денег

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости мира
Получить короткую ссылку
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (114)
232

В борьбе за единое законодательство ЕС по противодействию отмыванию денег Латвии удалось получить поддержку нескольких маленьких стран, однако Германии европейское сотрудничество неинтересно

РИГА, 25 апр — Sputnik. После скандалов в банковской системе стран Балтии Европа пытается прийти к соглашению по поводу борьбы с отмыванием денег, пишет Bloomberg.

Латвия, в которой недавно закрылся один из крупнейших банков, призывает выработать общеевропейские принципы борьбы с сомнительными финансовыми потоками. Хотя ей удалось получить поддержку других маленьких стран, она не смогла убедить Германию, которая считает, что такие полномочия должны оставаться на национальном уровне.

Петерс Путниньш, глава Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), говорит, что ни одна европейская страна не смогла бы повторить усилия США, которые привели к разоблачению ныне ликвидированного банка ABLV.

"Вся Европа, безусловно, смогла бы это сделать, — рассказал он в интервью. — Зачем содержать такую инфраструктуру в каждой отдельной стране?"

Отсутствие сотрудничества и обмена информацией ограничивает европейские усилия по борьбе с незаконными финансовыми потоками. По оценке Europol, удается выявить только 1% из примерно 120 миллиардов евро, которые ежегодно отмываются в ЕС.

Глава отдела банковского контроля Европейского центрального банка (ЕЦБ) Даниэль Нуи считает, что для борьбы с отмыванием денег необходима международная координация усилий. В Германии, однако, считают, что правоохранительные органы страны плохо подходят для работы на международном уровне.

"Отмывание денег — вопрос уголовного права, — считает Торстен Пэтч, глава Федерального управление финансового надзора Германии (BaFin). — Законы в разных странах не соответствуют друг другу, а характер рисков отличается от страны к стране. Национальный контролер лучше понимает проблемы той или иной страны".

Страны еврозоны уже предприняли усилия по централизации контроля над крупнейшими банками, передав эту ответственность ЕЦБ. Функционеры Евросоюза в Брюсселе рассматривают законы о борьбе с отмыванием денег в ЕС. В декабре было достигнуто соглашение по последней версии закона, включающей в себя регуляцию криптовалюты.

К ЕЦБ уже обращались с просьбами внимательнее следить за рисками, которые представляют нестрогие внутренние правила некоторых банков. Евродепутат от Германии Свен Гигольд считает, что ЕЦБ должен накладывать штрафы на банки-нарушители.

"Более высокие риски финансовых преступлений должны вести к более высокой плате при надзорном процессе, — написал он в открытом письме Нуи, опубликованном на его сайте. — Я верю в то, что вы продолжите осушать болото грязных денег, которое отравляет репутацию наших банков".

Путниньш, который присутствовал во время встречи правления ЕЦБ в апреле, рассказал, что крупные страны еврозоны не проявили интереса к унификации законодательства об отмывании денег. Однако, по его словам, маленькие страны "будут рады создать что-нибудь вместе".

"Очень неловко, что мы зависим от США, которые делают эту работу за нас", — заявила Нуи Европарламенту в прошлом месяце в ответ на вопрос о судьбе банка ABLV. Она призвала создать "европейское учреждение, которое будет тщательно, глубоко, последовательно следить за выполнением таких законов в еврозоне". По ее мнению, это не должен быть ЕЦБ.

Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (114)

По теме

Банк ABLV оказался в центре коррупционного скандала на Мальте
Коротченко: благодаря Латвии у КНДР есть ракеты, способные ударить по США
Reuters: тысячи клиентов бегают по рынку в поисках замены банков Латвии
Лембергс: США подбрасывают Латвии копейки, а вынимают миллионы
Теги:
ABLV Bank, Европейский центральный банк, Даниэль Нуи, Петерс Путниньш, Германия, Латвия, Банковское право
Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik