21:58 10 Августа 2020
Прямой эфир
  • USD1.1763
  • RUB86.6154
Новости экономики Латвии
Получить короткую ссылку
1518

Клиенты банка Rietumu, попавшие под определение shell-компаний, для того чтобы вернуть доступ к своим счетам, должны предоставить банку ряд документов

РИГА, 23 мар — Sputnik. Никто не заблокировал и не отобрал счета навсегда, просто нужно выяснить происхождение содержащихся в банке средств, заявил член совета банка Rietumu Александр Гафин в эфире радио Baltkom.

"Да, сейчас проводятся проверки клиентов. Конечно, они беспокоятся. Но мы должны выполнить требование надзирающего органа. Никто не заблокировал или отобрал счета навсегда. Мы должны выяснить происхождение содержащихся в нашем банке средств", — сказал Гафин.

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что многие клиенты Rietumu bank получили уведомления о том, что их счета будут в одностороннем порядке закрыты из-за того, что они попали под определение так называемых shell-компаний (или компаний-"пустышек"), а транзакции до этого момента будут проводиться только после процедуры углубленного анализа.

По данным издания The Bell, владельцы замороженных счетов, чтобы продолжить операции, должны рассказать о компании: где зарегистрирована, чем занимается, сколько зарабатывает, есть ли у нее сотрудники. Также требуется предоставить информацию о бенефициаре: считается ли он политически значимой персоной, откуда у него деньги, есть ли у него юридические лица. Отдельно клиент должен отчитаться о своих деловых партнерах, а также о том, при каких обстоятельствах они установили рабочий контакт.

В списке документов, которые нужно предоставить банку, также значатся СV бенефициара, рекомендации от публично известных компаний и подписанное заявление о том, что владелец компании не нарушает национальные и международные санкции.

Сокращения начались еще год назад

Банк еще год назад начал сокращение персонала, понимая, что клиентская база сократится, а также в связи с переводом части объема операций в электронную форму, заявил Александр Гафин.

"Понимая, что клиентская база со временем сократится, мы уже год назад начали сокращать коллектив. Плюс к этому часть услуг становится электронными, и с некоторыми сотрудниками нам приходится расставаться по умолчанию. Мы все это предвидели", — сказал Гафин.

После скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора. На заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-"пустышек" будет запрещено в латвийских банках с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.

По теме

Банк Rietumu начал массовое закрытие счетов клиентов
Латвийский банк Rietumu запретил нерезидентам доллары
Rietumu bankа проверят из-за сбора денег в пользу ДНР
Экономист: после штрафа для Rietumu banka банков в Латвии станет меньше
Теги:
нерезиденты, офшор, ABLV Bank, Rietumu, Латвия

Главные темы

Орбита Sputnik