РИГА, 17 авг – Sputnik. Управление финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) в августе пресекло деятельность организованной группировки, которая недоплатила государству 2,8 млн евро НДС, пишет Baltic Course.
Как сообщили в СГД, в ходе следственных и оперативных мероприятий было установлено, что организованная группа лиц, которая занималась торговлей эксклюзивными автомобилями и бытовой техникой, умышленно в корыстных целях оформляла поддельные документы о фактически не состоявшихся сделках, облагаемых НДС, и включала их в декларации НДС. Это позволяло ей предлагать клиентам товары по ценам значительно ниже рыночных.
В ходе досудебного расследования следователи финансовой полиции в августе 2017 года провели 26 обысков по месту жительства членов группировки, в офисах и автомобилях. В рамках уголовного процесса, который был начат в июле 2017 года, к трем лицам применен статус подозреваемых, а организатор преступной схемы арестован. Еще к двум лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.