https://lv.sputniknews.ru/20210420/Glava-finansovoy-razvedki-Latvii-mogla-lishitsya-dolzhnosti-iz-za-chuzhoy-reputatsii-15534577.html
Глава финансовой разведки Латвии могла лишиться должности из-за чужой репутации
Глава финансовой разведки Латвии могла лишиться должности из-за чужой репутации
Sputnik Латвия
В ходе подготовки поправок к закону о борьбе с "грязными" деньгами у Гатиса Эглитиса (Новая консервативная партия), возглавляющего подкомиссию Сейма по надзору... 20.04.2021, Sputnik Латвия
2021-04-20T13:33+0300
2021-04-20T13:33+0300
2021-04-20T13:47+0300
новости латвии
латвия
конфликт
https://img.sputniknewslv.com/img/07e4/0c/02/14779837_0:12:3071:1739_1920x0_80_0_0_e09d7650aaddfaa8258b3c4ed83a50a8.jpg
РИГА, 20 апр — Sputnik. Илза Знотиня считает, что депутат своими предложениями ослабляет Службу финансовой разведки (FID), выполняя заказ какого-то конкретного банка, пишет Neatkarīgā. Депутат же настаивает на том, что FID слишком усердствует в своих требованиях, и он хочет только облегчить жизнь честным предпринимателям.Это ужасный перегибТак, возглавляемой Эглитисом подкомиссии удалось убрать из законопроекта положение, которое требовало бы от истинных бенефициаров безупречной репутации в сферах, подпадающих под действие закона. Это положение могло привести к отчуждению акций компании, даже если не было совершено никакого преступления."Внести что-то подобное в этот закон была инициатива FID, - рассказал Эглитис. - Напомним, что в обществе, в коалиции и в правительстве был огромный ажиотаж. Все понимают, что есть огромные риски, если связать безупречную репутацию с конкретными действиями, которые могут привести к потере собственности. Я сам обратился с этим вопросом в коалицию, где получил поддержку, и от имени коалиции вышел с предложением отклонить это положение. Мы не хотим видеть такие глупости. В то время было много недовольных действиями FID, она (руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня) чуть не лишилась своей должности, поскольку недовольство (работой Знотини) было в правительстве и коалиции давно".По словам Эглитиса, в конце концов в законопроекте остался единственный критерий: если есть реальный уголовный приговор, то критерий хорошей репутации остается, но даже в этом случае он не может привести к отчуждению собственности."Зачем FID понадобилась такая норма? О ней нигде не было написано, никаких рекомендаций, ни о чем подобном нас не просили. Это ужасный перегиб или что-то еще хуже", - поясняет депутат.Почему же Знотиню не отправили в отставку?"Может быть, этот вопрос прямым текстом не стоял в повестке дня, но за кулисами коалиции о нем много говорили", - отвечает Эглитис.Предприниматели не знают, в чем виноватыЕще одна проблема, которая волнует предпринимателей, связана с заморозкой их средств по постановлению FID. Практически такие постановления не могут быть оспорены, хотя генеральный прокурор и вправе решать, было ли решение FID верным или нет.Эглитис объясняет это тем, что людям, чьи деньги замораживаются по постановлению FID, дают очень мало времени для подготовки информации для прокуратуры."Но самая большая проблема в том, что люди даже не знают, в отношении какого эпизода FID начала процесс. Вы не знаете, с какого из ваших действий начался процесс, потому что FID требует историю деятельности за десять, пятнадцать лет".Еще на одну неувязку указал сам генпрокурор. С одной стороны, прокурору предписано быть фильтром для решений FID, а с другой - та же прокуратура должна продвигать дело. Это нелогично.Ловить надо "крупную рыбу", а не мелочевкуПо словам Эглитиса, подкомиссия Сейма по надзору за финансовым сектором пытается построить закон таким образом, чтобы он помогал ловить "большую рыбу", а мелкие не подвергались дополнительной бюрократической нагрузке.Он считает, что раздел может проходить по масштабу оборота, "например, субъекты права не преследуются, если их оборот до 100 тысяч евро".
https://lv.sputniknews.ru/20201228/Latviya-karaet-investorov-Yuristy-trebuyut-ostanovit-proizvol-Sluzhby-finansovoy-razvedki-14927630.html
https://lv.sputniknews.ru/20200928/Sluzhba-finansovoy-razvedki-Latvii-zapustila-tschatelnuyu-proverku-belorusskikh-kompaniy-14426896.html
латвия
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_LV
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Латвия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости латвии, латвия, конфликт
новости латвии, латвия, конфликт
Глава финансовой разведки Латвии могла лишиться должности из-за чужой репутации
13:33 20.04.2021 (обновлено: 13:47 20.04.2021) В ходе подготовки поправок к закону о борьбе с "грязными" деньгами у Гатиса Эглитиса (Новая консервативная партия), возглавляющего подкомиссию Сейма по надзору за финансовым сектором, возник конфликт с главой Службы финансовой разведки Илзей Знотиней
РИГА, 20 апр — Sputnik. Илза Знотиня считает, что депутат своими предложениями ослабляет Службу финансовой разведки (FID), выполняя заказ какого-то конкретного банка, пишет
Neatkarīgā. Депутат же настаивает на том, что FID слишком усердствует в своих требованиях, и он хочет только облегчить жизнь честным предпринимателям.
Так, возглавляемой Эглитисом подкомиссии удалось убрать из законопроекта положение, которое требовало бы от истинных бенефициаров безупречной репутации в сферах, подпадающих под действие закона. Это положение могло привести к отчуждению акций компании, даже если не было совершено никакого преступления.
"Внести что-то подобное в этот закон была инициатива FID, - рассказал Эглитис. - Напомним, что в обществе, в коалиции и в правительстве был огромный ажиотаж. Все понимают, что есть огромные риски, если связать безупречную репутацию с конкретными действиями, которые могут привести к потере собственности. Я сам обратился с этим вопросом в коалицию, где получил поддержку, и от имени коалиции вышел с предложением отклонить это положение. Мы не хотим видеть такие глупости. В то время было много недовольных действиями FID, она (руководитель Службы финансовой разведки Илзе Знотиня) чуть не лишилась своей должности, поскольку недовольство (работой Знотини) было в правительстве и коалиции давно".
По словам Эглитиса, в конце концов в законопроекте остался единственный критерий: если есть реальный уголовный приговор, то критерий хорошей репутации остается, но даже в этом случае он не может привести к отчуждению собственности.
"Зачем FID понадобилась такая норма? О ней нигде не было написано, никаких рекомендаций, ни о чем подобном нас не просили. Это ужасный перегиб или что-то еще хуже", - поясняет депутат.
Почему же Знотиню не отправили в отставку?
"Может быть, этот вопрос прямым текстом не стоял в повестке дня, но за кулисами коалиции о нем много говорили", - отвечает Эглитис.
Предприниматели не знают, в чем виноваты
Еще одна проблема, которая волнует предпринимателей, связана с заморозкой их средств по постановлению FID. Практически такие постановления не могут быть оспорены, хотя генеральный прокурор и вправе решать, было ли решение FID верным или нет.
Эглитис объясняет это тем, что людям, чьи деньги замораживаются по постановлению FID, дают очень мало времени для подготовки информации для прокуратуры.
"Но самая большая проблема в том, что люди даже не знают, в отношении какого эпизода FID начала процесс. Вы не знаете, с какого из ваших действий начался процесс, потому что FID требует историю деятельности за десять, пятнадцать лет".
Еще на одну неувязку указал сам генпрокурор. С одной стороны, прокурору предписано быть фильтром для решений FID, а с другой - та же прокуратура должна продвигать дело. Это нелогично.
Ловить надо "крупную рыбу", а не мелочевку
По словам Эглитиса, подкомиссия Сейма по надзору за финансовым сектором пытается построить закон таким образом, чтобы он помогал ловить "большую рыбу", а мелкие не подвергались дополнительной бюрократической нагрузке.
Он считает, что раздел может проходить по масштабу оборота, "например, субъекты права не преследуются, если их оборот до 100 тысяч евро".
