Действия, направленные на отмывание денег, скоро станут невозможны в банковской системе Латвии, заверила новый руководитель Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Санта Пургайле. По ее словам, число рискованных клиентов в банках Латвии значительно сократилось.
Заявление Пургайле прокомментировал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич.
"По словам слесаря-сантехника, лучший способ поддерживать сантехнику в безупречном состоянии - не пользоваться ей и полностью законсервировать систему. Подобную рекомендацию и напоминает высказывание главы КРФК Санты Пургайле", - заявил Межевич Sputnk Латвия.
По словам эксперта, на сегодняшний день все черные и серые схемы по отмыванию денег достаточно прозрачны.
"Конечный выгодоприобретатель может быть спрятан, но он всегда есть и до него можно добраться, учитывая современные возможности государства. В ситуации, когда Москва, Рига и Вашингтон заинтересованы в одном и том же, находят не просто человека - находят каждый рубль, доллар, евро и даже евроцент", - отметил Межевич.
Он подчеркнул, что сам по себе латвийский финансовый рынок крайне небольшой.
Репутация Латвии значительно пострадала после прошлогоднего скандала из-за возможной причастности банка ABLV к международным схемам отмывания денег. По данным информированных источников, объем денежных средств нелегального происхождения, проведенных через кредитный институт, мог превышать миллиард евро. ABLV был вынужден остановить деятельность и начать процедуру самоликвидации.
