РИГА, 20 мар — Sputnik. Многие клиенты Rietumu bank получили на этой неделе уведомления о том, что их счета будут в одностороннем порядке закрыты из-за того, что они попали под определение так называемых shell-компаний (или компаний-"пустышек"), пишет газета Dienas Bizness.
"Сообщаем вам, что на основании предписания Регулятора (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии), Банк Rietumu прекращает с 21 мая 2018 года обслуживание вашего счета – в связи с тем, что вы относитесь к категории "шелл-компаний". Обращаем внимание, что c 19 марта 2018 года любое ваше платёжное распоряжение будет приниматься к исполнению Банком только после прохождения процедуры углубленного анализа, в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018. ("Klientu padziļinātās izpētes normatīvajos noteikumos kredītiestādēm un licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm)" — такие уведомления банк стал рассылать в массовом порядке после недавнего заявления Комиссии о том, что в Латвии придется сократить долю нерезидентов в банках с 40% до 5%.
Ранее Sputnik Латвия сообщал, что Комиссия по рынку финансов и капитала встретилась с представителями всех работающих в Латвии банков и дала им две недели на выработку стратегий реструктуризации, в результате которой число рискованных клиентов должно снизиться до 5%.
Этому решению предшествовал скандал с ABLV Bank.
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящаяся в подчинении Минфина США, 13 февраля заявила, что подозревает латвийский ABLV Bank в отмывании денег, и предложила заблокировать его корреспондентские счета в долларах. Также в заявлении FinCEN говорится, что руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников. В банке обвинения назвали "вопиющей клеветой".
На внеочередном собрании акционеров 26 февраля ABLV Bank принял решение о самоликвидации.
Позже министр финансов Дана Рейзниеце-Озола по итогам встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли заявила, что участь ABLV может постигнуть еще десять банков в Латвии, у которых большая доля вкладчиков-нерезидентов.
По словам Рейзниеце-Озолы, Латвия и США единодушны во мнении о том, что латвийские банки должны значительно сократить бизнес обслуживания рискованных нерезидентов. Причем США дали понять, что на это дается мало времени.
