РИГА, 14 фев — Sputnik. Руководство латвийского ABLV Bank подкупало чиновников, когда их высокорискованному бизнесу угрожали правоприменительные действия, говорится в документе сети по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, находящейся в подчинении Минфина США.
Согласно заявлению FinCEN, латвийский банк обеспечивал проведение операций клиентам, которые хотели обойти требования регуляторов. FinCEN называет управление банком и его сотрудников соучастниками незаконной финансовой деятельности клиентов ABLV, которая включает в себя отмывание денег и использование подставных компаний с целью скрыть истинную природу незаконных транзакций, а также личности тех, кто был в них заинтересован.
ABLV можно назвать весьма изобретательным в способах обхода правил финансового регулирования, отметили в FinCEN. В схемах по отмыванию денег и обходу регулирующих правил использовались документы высокого качества подделки, некоторые из них изготавливались непосредственно сотрудниками банка, говорится в заявлении.
В 2014 году, по данным FinCEN, латвийский ABLV Bank был замешан в незаконном присваивании активов стоимостью более миллиарда долларов из трех банков Молдавии: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A. В этой схеме преступники установили контроль над тремя молдавскими банками, используя структуру с непрозрачным составом собственников, которая частично финансировалась за счет займов у офшорных компаний – клиентов ABLV.
Кроме того, латвийский банк разработал схему поддержки своих клиентов, которые хотели обойти меры контроля за сделками в иностранной валюте, банк представлял незаконные валютные операции как международные торговые сделки, используя фальшивые документы и компании-пустышки.
Ранее FinCEN предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег.
В банке, в свою очередь, заявили, что в основу обвинений американской стороны легла необоснованная и недостоверная информация. В финансово-кредитном учреждении утверждают, что в докладе FinCEN не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank отмечает, что подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения.
"В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету", — заявил банк.
Своими обвинениями FinCEN нанесла существенный вред репутации банка, однако они не создают ограничений для деятельности кредитного института, отметили в ABLV Bank.
Латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) подтвердила, что ознакомилась с заявлением американской стороны. ABLV Bank продолжает деятельность и имеет право опротестовать решение в течение 60 дней, отметили в КРФК.
