РИГА, 25 апр – Sputnik. Латвийские банки начинают анкетирование клиентов, чтобы выявить политически значимых лиц, членов их семей и тесно связанных с ними лиц, сообщил журналистам президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Мартиньш Бичевскис.
Политически значимое лицо – это человек, который сейчас или в прошлом году играл важную роль в публичной власти, в Латвии или в другом государстве. Это может быть, к примеру, президент, руководитель правительства, министр, член парламента, судья высшего суда, член правления центрального банка, посол, генерал, адмирал или маршал, сотрудник надзорных органов ЕС и так далее.
В начале февраля Сейм внес в закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма поправки, обязывающие банки углубленно проверять финансы политически значимых лиц. До 1 марта такими лицами считались лица, занимающие важные государственные должности в других странах, а с 1 марта к таковым относятся также высшие должностные лица Латвии.
Впрочем, такие вопросы попадались в анкетах и раньше, к примеру, банк Nordea задавал их еще прошлым летом. Однако, несмотря на эту предосторожность, именно Nordea оказался замешан в "панамском скандале".
