РИГА, 31 мар — Sputnik. Cейм одобрил в первом чтении поправки к закону о кредитных учреждениях, согласно которым физические лица и организации, уличенные в отмывании преступно нажитых средств, могут быть оштрафованы на сумму до пяти миллионов евро.
Поправки, разработанные Министерством финансов, направлены на ужесточение наказания в сфере легализации преступно нажитых средств и предупреждения финансирования терроризма. Установленные в 2014 году максимальные штрафы для банков предлагается увеличить до 10% от общего годового дохода юридического лица за прошлый год, а в отношении физических лиц — повысить до 5 миллионов евро.
Сейчас максимальный штраф составляет 10% от нетто-суммы доходов за предыдущий финансовый год, а установленная законом сумма штрафа для физлица составляет 142,3 тысячи евро. Если 10% от общего годового дохода кредитного учреждения не достигает пяти миллионов евро, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) будет иметь право применить штраф до пяти миллионов евро.
Размер штрафа в отношении физического лица может до двух раз превышать размер полученных в результате нарушения доходов. Также комиссия сможет применять санкции и меры, предусмотренные 113-й и 196-й статьями закона о кредитных учреждениях.
Прецедент на миллион
Руководство банка объявило, что уважает решение КРФК и готово уплатить штраф. Baltic International Bank заверил, что за последнее время вложил значительные средства в усиление контроля за сделками клиентов.
